Maliye uyardı: Banka hesaplarınızı üçüncü kişilere kullandırmayın

Maliye Bakanlığı’na bağlı Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi, banka hesaplarının üçüncü kişilerce kullanılmasına yönelik artan risklere dikkat çekti.

Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önleme Kurulu ve Mali Bilgi Edinme Birimi (MABEB) tarafından yapılan incelemelerde, özellikle öğrenciler, ev hanımları ve düzenli geliri olmayan kişilere ait hesapların yasa dışı işlemlerde kullanıldığına dair bildirimlerde ciddi artış olduğu belirtildi.

Açıklamada, hesap sahiplerinin profilleriyle uyumsuz para transferleri yapıldığı, bu hesaplara yatırılan tutarların küçük bir kısmı bırakılarak üçüncü kişilere aktarıldığı tespitlerine yer verildi.

Yetkililer, hesaplarını başkalarına kullandıran gerçek ve tüzel kişilerin adli ve idari yaptırımlarla karşılaşabileceğini vurgulayarak kamuoyunu uyardı.