KKTC'de bir "off-shore" bankanın daha lisansı iptal edildi

Haber Merkezi - Ramazan Adnan

KKTC Merkez Bankası, Mondial Private International Banking Unit Ltd.’nin faaliyet iznini iptal etti.

Karar, bugünkü (17 Haziran) Resmi Gazete’de yayımlandı.

Merkez Bankası Yönetim Kurulu’nun 15 Haziran 2026 tarihli ve 1513 sayılı kararında, bankada gerçekleştirilen denetimler sonucunda hazırlanan raporlar ile kurum nezdindeki bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda, uluslararası bankacılık teamüllerine uygun faaliyet yürütülmediğinin tespit edildiği belirtildi.

"TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE AYKIRILIK..."

Kararda, 41/2008 sayılı Uluslararası Bankacılık Birimleri Yasası’nın 15’inci, 16’ncı, 17’nci ve 19’uncu maddeleri ile 1/2024 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının, Terörizmin Finansmanının ve Kitle İmha Silahlarının Yaygınlaşmasının Finansmanının Önlenmesi Yasası’nın 14’üncü ve 38’inci maddelerine aykırı davranıldığı, verilen süre içerisinde söz konusu aykırılıkların giderilmemesi nedeniyle faaliyet izninin iptal edildiği ifade edildi.

2008'DE OFF-SHORE YERİNE UBB İSMİNE GEÇİLMİŞTİ

2008 yılında yürürlüğe giren 41/2008 sayılı Uluslararası Bankacılık Birimleri Yasası ile “off-shore bankacılık” sistemi yeniden düzenlenmiş, mevcut bankaların isimlerinde yer alan “off-shore” ibaresi kaldırılarak “Uluslararası Bankacılık Birimi (UBB)” statüsüne geçilmişti.

Aradan geçen süreçte çok sayıda off-shore banka ile uluslararası bankacılık biriminin lisansı iptal edilirken, son olarak Aralık 2023’te Euro Deniz International Banking Unit Ltd.’nin faaliyet izni kaldırılmıştı.

BENZER ÜÇ BANKA KALDI

Mondial Private International Banking Unit Ltd. hakkında alınan son kararla birlikte KKTC’de ticari faaliyetlerini sürdüren uluslararası bankacılık birimi sayısı dörtten üçe düştü.

Halen ülkede Atlas International Banking Unit Ltd., Şeker International Banking Unit Ltd. ve Allied Turkish International Banking Unit Ltd. faaliyetlerini sürdürüyor.

MONDIAL PRIVATE HAKKINDA

Diğer yandan açık kaynaklarda yer alan bilgilere göre, 1993 yılında lisans alan Mondial Private International Banking Unit Ltd., Lefkoşa merkezli bir uluslararası bankacılık birimi olarak bireysel ve kurumsal müşterilere dış ticaret finansmanı, yatırım bankacılığı, döviz işlemleri ve fon yönetimi alanlarında hizmet verdiğini belirtiyordu.

OFFSHORE BANKACILIK (KIYI YA DA AÇIK DENİZ BANKACILIĞI)

İkamet edilen ülkenin sınırları dışında, o ülkenin finansal kurallarından muaf yabancı bankalarda hesap açma işlemidir. Varlıkları güvenceye almak, yüksek faiz gelirlerinden ve düşük vergilerden faydalanmak için tercih edilir.