Rum finans şirketi, 220 milyon Euro kara parayı aklamakla suçlanıyor

Güney Kıbrıs’taki bir finans şirketi kara para aklama suçlamalarıyla gündemde.

"Euronews" ve Fransız "Le Monde" gazetesi verdiği haberde, Rum finans şirketi "T.C.R International Limited" adına gerçekleşen şüpheli yatırımların, illegal faaliyetlerin ve kara paranın 2019-2021 yılları arasında aklandığını yayımladı.

Haberde, Fransız “BNP Paribas” bankasının Güney Kıbrıs’taki şubesinde, “T.C.R International Limited” adlı Rum finans şirketi adına illegal faaliyetlerden ve şüpheli yatırımlardan gelen 220 milyon Euro civarında kara paranın aklandığı yer aldı.

Haberde, Fransa ve ABD makamlarının konuyla ilgili soruşturma başlattığı ifade edildi.

TCR International, Reuters'in ağustos ayında bir uçak kazasında hayatını kaybeden Prigozhin veya Wagner adına herhangi bir mali transfer gerçekleştirdiğini reddetti.