Limasol'da 700 milyon euroluk dolandırıcılık ağı ortaya çıkarıldı

Haber Merkezi

Europol, çoğunluğu Limasol'da faaliyet gösteren çağrı merkezleri aracılığıyla yürütülen yaklaşık 700 milyon euroluk kara para aklama ve internet dolandırıcılığı ağına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında yedi kişiyi tutukladı.

Geçtiğimiz hafta Güney Kıbrıs, Fransa ve Belçika polislerinin ortak operasyonuyla Limasol'da eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Operasyonun ardından soruşturmanın genişletilerek sürdüğü bildirildi.

RUS VE YAHUDİ BAĞLANTISI İDDİASI

Politis gazetesi, tutuklananların çoğunun Rus ve Yahudi uyruklu olduğunu, yerli Kıbrıslı işbirlikçilerin ise sorguya çağrıldığını aktardı.
Tutuklama kararlarının Limasol Bölge Mahkemesi tarafından çıkarıldığı belirtildi.

FRANSIZ VATANDAŞLARI HEDEF ALINDI

Soruşturma, Fransız vatandaşlarını hedef alan dolandırıcılık faaliyetlerine odaklanıyor. Çağrı merkezleri üzerinden Fransa’daki kişilerle bağlantı kurularak, yüksek getirili yatırım vaadiyle vatandaşların para yatırmaları sağlandı.

Dolandırıcılar, mağdurlara ilk aylarda sahte kâr bilançosu gösterdikten sonra paraları çekip ortadan kayboldu. Siteler kapatıldı, adresler değiştirildi ve yeni mağdurlar hedef alınmaya başlandı.

FRANSA'DAN KIBRIS'A UZANAN SORUŞTURMA

Rum basınındaki diğer haberlere göre, Fransa’da şikayetlerin sayısının artması üzerine Fransız avukatlar ve polis ekipleri kapsamlı bir dava dosyası hazırlamak üzere Güney Kıbrıs'a gitti.

Soruşturmanın, uluslararası kara para aklama ve dijital dolandırıcılık şebekesinin Avrupa genelindeki uzantılarını da kapsayacak şekilde genişletildiği ifade edildi.