"Altın pasaportlu" Bangladeşli iş insanının Güney Kıbrıs'taki mal varlığı donduruldu

Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi, Bangladeşli iş insanı Mohammed Saiful Alam ile eşine ait Pareklisia’daki bir mülkün dondurulmasına karar verdi. Kararın, Bangladeş makamlarının banka dolandırıcılığı ve kara para aklama iddialarıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında alındığı belirtildi.

Cyprus Mail’in haberine göre söz konusu karar, Kara Para Aklamayı Önleme Birimi’nin (Mokas) başvurusu üzerine 19 Mayıs’ta çıkarıldı. Talebin ise Bangladeş makamlarının uluslararası adli yardımlaşma süreci çerçevesinde iletildiği kaydedildi.

S Alam Group’un kurucusu ve başkanı olan Mohammed Saiful Alam’ın hakkındaki suçlamaları reddettiği belirtildi.

Haberde; Alam’ın, kamuoyunda “altın pasaport” olarak bilinen yatırım karşılığı vatandaşlık programı kapsamında 2016 yılında Güney Kıbrıs vatandaşlığı aldığı ifade edildi.

Dondurma kararına konu olan mülkün Pareklisia’daki iki katlı bir konut olduğu belirtilirken, Bangladeşli müfettişlerin 2009 - 2024 yılları arasındaki şirket faaliyetleri ve finansal işlemleri incelediği aktarıldı. Soruşturmanın; usulsüz kredi işlemleri, yasa dışı mal varlığı edinimi ve kara para aklama iddialarını kapsadığı kaydedildi.

Haberde, dondurma kararından bir gün sonra Bangladeş’te bir mahkemenin Alam ile birlikte 10 akraba ve iş ortağını "yaklaşık 6 milyon euro değerindeki bir krediyle" bağlantılı davada "beş ay hapis" cezasına çarptırdığı belirtildi. Söz konusu kredinin, satın alınmayan 134 otobüs için verildiği iddia edildi.

Bangladeş makamlarının ayrıca Alam bağlantılı şirketlerin çeşitli finans kuruluşlarından yüksek miktarda kredi aldığı ve bu paraların farklı ülkelerde faaliyet gösteren şirket ağları üzerinden yurt dışına aktarılmış olabileceği iddialarını araştırdığı ifade edildi.

Bangladeş Merkez Bankası Başkanı’nın açıklamalarına da yer verilen haberde, soruşturmanın ülke dışına çıkarıldığı öne sürülen 8 milyar eurodan fazla bir meblağı kapsadığı belirtildi.

Bangladeş makamlarının, soruşturmayla bağlantılı mal varlıklarının Güney Kıbrıs, Singapur ve başka ülkelerde bulunabileceğini düşündüğü aktarıldı.

Soruşturmanın bir bölümünün, Alam’ın 2016 yılında satın aldığı Kıbrıs merkezli ACLARE International şirketiyle ilgili olduğu ifade edilirken, şirketin soruşturma kapsamındaki para transferlerinde kullanılıp kullanılmadığının incelendiği kaydedildi.

Cyprus Mail’e göre mahkeme dosyalarında ayrıca Güney Kıbrıs, Britanya Virjin Adaları ve Jersey’de faaliyet gösteren şirket ve vakıf ağlarına da yer verildi.

Alam’ın uluslararası hukuk firması Quinn Emanuel aracılığıyla yaptığı açıklamada ise yatırımlarının meşru yabancı kaynaklarla finanse edildiğini ve kendisine yönelik uygulamaların haksız olduğunu savunduğu belirtildi.

Haberde ayrıca Alam’ın, mal varlıklarına yönelik tedbirlerin uluslararası yatırım koruma anlaşmalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü Merkezi’nde dava süreci başlattığı ifade edildi.

Cyprus Mail, Alam’ın adının yatırım karşılığı vatandaşlık programını inceleyen Nikolatos Komitesi raporundaki bulgular arasında yer almadığını da aktardı.