MASAK destekli çalıştayda kurumlar bilgi ve deneyim paylaştı

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasının önlenmesine yönelik idari ve teknik kapasitenin artırılması amacıyla Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi’nde önemli bir çalıştay gerçekleştirildi. Maliye Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen çalıştay, “2025 Yılı Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması” çerçevesindeki eylem planı kapsamında hayata geçirildi.

MASAK VE KKTC KURUMLARI BİR ARADA

“Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanmasının Önlenmesi Çalıştayı”, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile KKTC Maliye Bakanlığı’na bağlı Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi, Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önleme Şubesi ve Mali Bilgi Edinme Birimi (MABEB) iş birliğiyle ilk kez organize edildi.

Çalıştaya MASAK temsilcilerinin yanı sıra Polis Genel Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi, Gelir ve Vergi Dairesi, Gümrük ve Rüsumat Dairesi, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, Tapu ve Kadastro Dairesi ile KKTC Merkez Bankası yetkilileri katıldı. Ayrıca, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesiyle ilgili 1/2024 sayılı yasa uyarınca yükümlü grupta yer alan banka ve sektör temsilcileri de çalıştayda yer aldı.

YASAL ALTYAPI VE ULUSLARARASI STANDARTLAR MASAYA YATIRILDI

İki gün süren etkinlik, Maliye Bakanlığı Müsteşarı ve Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önleme Kurulu Başkanı Burak Şöföroğlu ile MASAK Temsilcisi Müslüm Murat Yıldırım’ın açılış konuşmalarıyla başladı.

MABEB personeli Düriye Gezer, KKTC’deki yasal düzenlemeler, Mali Bilgi Edinme Birimi’nin yapısı ve fonksiyonları ile sunulan istatistiki veriler hakkında bilgi verdi. MASAK yetkilileri ise FATF (Mali Eylem Görev Gücü) ülke değerlendirme sonuçları, müşteriyi tanıma yükümlülüğü, şüpheli işlem bildirimi ve risk temelli denetim süreçlerine dair sunumlar gerçekleştirdi.

BİLGİ PAYLAŞIMI VE KURUMSAL KAPASİTE VURGUSU

Çalıştay boyunca kurumlar arası bilgi ve deneyim paylaşımları yapılarak, özellikle suç gelirlerinin önlenmesinde uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları ele alındı. Etkinliğin, KKTC’de mali suçlarla mücadelede kapasite artırımı yönünde önemli bir adım olduğu vurgulandı.