KKTC bağlantılı bahis soruşturması: Malta'daki 30 milyon dolarlık kripto paraya el kondu

Türkiye'de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve KKTC'ye uzanan yasa dışı bahis soruşturması kapsamında yeni gelişmeler yaşandı.

Alınan bilgiye göre, 20 Ekim'de Ankara merkezli 8 ilde başlatılan soruşturma kapsamında, Türkiye'de toplanan paraları yurt dışına çıkaran ve buna aracılık eden 229 şüpheli ile 11 kurumun kripto para hesapları bloke edildi.

Yasa dışı bahis kanalları aracılığıyla Türkiye'nin 79 ilinden üçüncü kişiler adına açılan hesaplarda toplanan paranın, Malta Kripto Para Borsası'na kayıtlı KKTC'den H.F.'ye ait hesapta toplandığı belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen Başsavcılık, Malta'daki 30 milyon dolar (558 milyon TL) karşılığı kripto paranın bulunduğu hesabı bloke ettirdi.

Şüphelilerin, ayrıca sanal yollarla yurt dışına çıkarmaya hazırlandığı 2,5 milyar lira da ele geçirildi.

Şüphelilerin para transfer sürecinde siber güvenliğe yakalanmamak için özel yazılım geliştirdiği, bu sayede yasa dışı bahisle elde edilen paraların 20 saniyede bir başka hesaba aktarılarak izini kaybettirmeye çalıştıkları belirlendi.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 20 Ekim'de, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ettikleri ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 8 ilde 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Şüphelilerin, yasa dışı bahisten elde edilen para nakline aracılık ettikleri, hesaplarında toplanan paraları H.F., eşi ve kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne ait kripto varlık hesaplarına gönderdikleri tespit edilmişti.

Bu yolla 2,5 milyar lira civarında suç geliri elde ettikleri belirtilen şüphelilerin, paraların gönderildiği banka hesaplarında toplanan paraları kripto varlık borsasına aktardığı ve 118 bin 148 işlemle net 2,5 milyar lirayı  (nisan ayı kur hesaplaması ile), H.F. ve eşinin de bulunduğu 11 kişilik grubun kripto hesaplarına transfer ettiği belirlenmişti.

Yurt içi ve dışındaki kripto varlık borsalarına aktarıldığı tespit edilen 40 milyon dolar (yaklaşık 666 Bitcoin ve 14 milyon 500 bin 968,32 Tether) civarında kripto varlığa sulh ceza hakimliğinin kararıyla el konulmuştu.

Soruşturma kapsamında şüphelilerden 3'ü tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.